Alle Informationen zu:

Name	Turkar Business Services LTD
Adresse	Unit 11 Worton Court Worton Hall Ind Estate Worton Road Isleworth TW7 6ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05091580 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Wedge Reclaim (Midlands) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Turner, David Howard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Turner, David Howard Whitton, Twickenham, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2004 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zubair-Karimi, Farah Twickenham, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2008 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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