Alle Informationen zu:

Name	Diploma PLC
Adresse	10-11 Charterhouse Square London EC1M 6EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03899848 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Davies, Christopher Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2022 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Finch, Dean Kendal London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2021 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Huse, Geraldine Claire London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2020 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Ceo P&g Central Europe Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: British

Lowden, David Soutar London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2021 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morrison, John London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2020 Rolle: Secretary

Smith, Andrew Patrick London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2015 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stipp, Janice London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2024 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Thomson, Jonathan David London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2019 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thorburn, Anne London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2015 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ward, Jennifer Suzanne London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Matthews, John Waylett London Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2003 Löschung: 30.09.2013 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Diploma Holdings PLC Status: Aktiv Companies House Nummer: 00256111

GB Diploma Overseas Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05224357

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