Alle Informationen zu:

Name	AF Global Ventures LTD
Adresse	Suite A Bank House 81 Judes Road Egham TW20 0DF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11898180 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

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Winkler, Hugo Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2024 Geburtsdatum: 12.1954 Art der Kontrolle

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GB Inagaki Ventures Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2019 Löschung: 13.01.2020 Companies House Nummer: 11264398 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Seelgen, Allison Susanne Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2019 Löschung: 22.03.2019 Geburtsdatum: 01.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Winkler, Hugo Status: Inaktiv Eintragung: 13.01.2020 Löschung: 06.02.2024 Geburtsdatum: 12.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

GB Margaretta Corporate Secretaries Ltd Bank House, 81 Judes Road, Egham, United Kingdom, TW20 0DF Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 02443013

GB Margaretta Corporate Services Ltd Bank House, 81 Judes Road, Egham, United Kingdom, TW20 0DF Status: Inaktiv Eintragung: 10.04.2024 Löschung: 10.04.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 02443013

Winkler, Hugo London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2020 Löschung: 06.02.2024 Geburtsdatum: 12.1954 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Winkler, Hugo London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.01.2020 Löschung: 06.02.2024 Rolle: Secretary

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