Alle Informationen zu:

Name	AVP SPV I LLP
Adresse	Censeo House 6 Peters Street St Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC440714 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Andreassen, Daniel Poul Lindholm London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 08.1984 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Brayshaw, Michael Benjamin Braintree, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 08.1985 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dalgliesh, Lewis Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 12.1985 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Darke, Harry Amsterdam, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2022 Geburtsdatum: 09.1985 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Netherlands

Davey, Mark Patrick Reigate, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 05.1986 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Dolton, Antony Bideford, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 04.1962 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Garland, Charles Yerevan, Yerevan, Armenia Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2022 Geburtsdatum: 06.1985 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Armenia

Henderson, Doreen Marie Therese Durban, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2022 Geburtsdatum: 08.1948 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: South Africa

Iqbal, Imran Riyadh, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 10.1969 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia

Razzak, Adam Laith Woking, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 12.1984 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roberts, Thomas Griffith Vicars Cross, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 03.1984 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Robinson, Asa Lee Scottsdale, United States Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 09.1982 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United States

Russell, Kate Yerevan, Armenia Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2022 Geburtsdatum: 03.1989 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Armenia

Stannard, Alexander James London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 02.1985 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Sydenham, Marc David Exeter, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2022 Geburtsdatum: 03.1985 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thistlewood, Richard James Loule, Portugal Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 08.1983 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Portugal