| Name |
Kofler Group UK LTD |
| Adresse |
Kennington Park
1-3 Brixton Road
Oval
SW9 6DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08009592 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. März 2012
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | K&K (London) LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
K & K Group Ag
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: Che-149.147.946
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Auria@wimpole Street Ltd,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2016
Rolle: Secretary
Kofler, Klaus-Peter Ludwig
6300 Zug, Schwelz, Switzerland
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.11.2012
Geburtsdatum: 08.1964
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Switzerland
Nationalität: German
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Mustard Catering Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2016
Companies House Nummer: 01182621
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors