| Name |
Pagref Partner LTD |
| Adresse |
Alliance House, Westpoint Enterprise Park
Clarence Avenue Trafford Park
Manchester
M17 1QS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09079934 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Property Alliance Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 04454378
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Russell, David
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2016
Geburtsdatum: 09.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Russell, David
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2014
Geburtsdatum: 09.1956
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Wyse, Ewan Gordon
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2014
Geburtsdatum: 12.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British