Alle Informationen zu:

Name	Kestrel Court RTM Company LTD
Adresse	Egale 1 80 St Albans Road Watford WD17 1DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08963726 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Desai, Panasha Girish Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2018 Löschung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sheldon, Rita Josephine Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2018 Löschung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 01.1936 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Silver, Joyce Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2018 Löschung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 01.1942 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Anand, Umashankar Watford, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Vice President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Black, Harold Philip Watford, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2022 Geburtsdatum: 08.1946 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shah, Mahendrakumar Watford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sheldon, Rita Josephine Watford, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2014 Geburtsdatum: 01.1936 Beschäftigung: Unknown Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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