| Name |
The Gladstone NW2 LTD |
| Adresse |
1 The Briars
Waterberry Drive
Waterlooville
PO7 7YH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14782831 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Upg Developments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2023
Companies House Nummer: 12938547
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Ahmadov, Anvar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.04.2023
Löschung: 11.05.2023
Geburtsdatum: 06.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Gowans, Derek Peter
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.04.2023
Löschung: 11.05.2023
Geburtsdatum: 10.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmadov, Anvar
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.04.2023
Geburtsdatum: 06.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Azerbaijani
Gowans, Derek Peter
Waterlooville, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.04.2023
Geburtsdatum: 10.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British