Alle Informationen zu:

Name	Tiffins of Telford Limited
Adresse	38 High Street Telford TF4 2EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13843447 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ali, Rashid Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ali, Rashid Status: Inaktiv Eintragung: 12.01.2022 Löschung: 31.01.2022 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Masum, Mohammed Abdul Qahar Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2022 Löschung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 09.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ali, Rashid Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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