Alle Informationen zu:

Name	Dragon 2023 Topco Limited
Adresse	22 Cross Keys Close London W1U 2DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15184798 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	3. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Anstead, Matthew James Seymour Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Brodie, Robert Benjamin Nathaniel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Howard, Ryan Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

John, Lewis Edward Sa1 Swansea Waterfront, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Neale, Jonathan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Watson, Adam London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Burness Paull Llp Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scotland, EH3 9WJ Status: Inaktiv Eintragung: 03.10.2023 Löschung: 27.03.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: SO300380

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GB Dragon 2023 Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2023 Companies House Nummer: 15187052 Art der Kontrolle

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