| Name |
CPA INC LTD |
| Adresse |
94-96 Seymour Place
London
W1H 1NB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12301498 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Wilson, Russel
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2021
Geburtsdatum: 01.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
351 Inc Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.11.2019
Löschung: 31.03.2021
Companies House Nummer: 11807473
Art der KontrolleSignificant influence or control
Oliver, Simon
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.03.2021
Löschung: 01.04.2021
Geburtsdatum: 10.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Venditto, Antonio
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.11.2019
Löschung: 16.06.2020
Geburtsdatum: 04.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wilson, Russel
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2021
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Guyanese
Oliver, Simon
Ware, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.03.2021
Löschung: 01.04.2021
Geburtsdatum: 10.1968
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British