| Name |
Tiffins & Thalis Limited |
| Adresse |
C/O Neum Insolvency Suite 9 Amba House
15 College Road
Harrow
HA1 1BA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10901131 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 4. August 2017
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chandran, Agilan
Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.08.2017
Geburtsdatum: 05.1972
Beschäftigung: Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: New Zealander
Sukhdeve, Vinay Chandrashekhar
Wembley, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.08.2017
Geburtsdatum: 01.1969
Beschäftigung: Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Indian