| Name |
Loch Ness Furniture & Upholstery Limited |
| Adresse |
41A Montrose Avenue
Auldearn
Nairn
IV12 5TT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC735527 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 47530 - Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten
47599 - Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat
95240 - Reparatur von Möbeln und Einrichtungsgegenständen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Skinner, Darren
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2022
Geburtsdatum: 04.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Skinner, Stuart
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2022
Geburtsdatum: 12.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Skinner, Darren
Avoch, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2022
Geburtsdatum: 04.1992
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Skinner, Stuart
Nairn, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2022
Geburtsdatum: 12.1987
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)