| Name |
Valley's Fast Food Takeaway LTD |
| Adresse |
32, Valleys
High Street
Congleton
CW12 1BD
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10800431 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 2. Juni 2017
|
| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Shemavad, Davoud Khan
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2019
Geburtsdatum: 01.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Bashir, Faisal
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.06.2017
Löschung: 14.10.2019
Geburtsdatum: 01.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mohammedi, Aslam
Congleton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2019
Geburtsdatum: 01.1976
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Shemavad, Davoud Khan
Congleton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2019
Geburtsdatum: 01.1991
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British