| Name |
International Union FOR Economic and Diplomatic Cooperation CIC |
| Adresse |
35 Factory Street
Loughborough, Leicestershire
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12439272 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 3. Februar 2020
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen
85421 - Tertiärer Unterricht
85520 - Kulturunterricht
87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Eltekrity, Myada Seifeldin Hassan
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.02.2020
Geburtsdatum: 10.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Ahmed Faisal, Mousa Muhammed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.02.2020
Löschung: 02.12.2020
Geburtsdatum: 02.2001
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Eltekrity, Myada Seifeldin Hassan
Loughborough, Leicestershire, England, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.02.2020
Geburtsdatum: 10.1977
Beschäftigung: Owner Of Royal Academy For Training
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian