Alle Informationen zu:

Name	Full House Holdings Limited
Adresse	C/O Azets Holdings Limited 5th Floor 98 King Street Manchester M2 4WU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05631835 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Barclays Converted Investments (No. 2) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05535473 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rimmer, David Norman 23 Newport Road, Eccleshall, Staffordshire Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2007 Geburtsdatum: 01.1947 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walker, Jonathan James 98 King Street, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2010 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Full House Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05645039 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Full House Holdings Limited

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