| Name |
SYB Group LTD |
| Adresse |
67 Wingate Square
London
SW4 0AF
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13983696 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
|
| Branche (ÖNACE) | 46140 - Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen
46180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren
46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Baker, Stephen
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2022
Geburtsdatum: 09.1955
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Baker, Stephen
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2022
Geburtsdatum: 09.1955
Beschäftigung: Marketing
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: British
Baker, Stephen
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2022
Rolle: Secretary