Alle Informationen zu:

Name	2 The Point Consulting LTD
Adresse	4 Albertine Close Epsom Surrey KT17 3NR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	3 Forge House Princes Risborough HP27 9DT
Firmenbuch-Nummer	06282724 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	18. Juni 2007
Jahresabschluss	MICRO ENTITY nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Levine, Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Harmonea Limited, Summerleys Road, Princes Risborough, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Levine, Andrew Summerleys Road, Princes Risborough, Bucks, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2007 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

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