| Name |
The OLD Filling Station LTD |
| Adresse |
Argyll House
Quarrywood Court
Livingston
EH54 6AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC565944 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kerr, Elaine
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2017
Geburtsdatum: 03.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Kerr, John Mccallum Mclean
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2017
Geburtsdatum: 12.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kerr, Elaine
Aberfeldy, Perthshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2017
Geburtsdatum: 03.1968
Beschäftigung: Sales Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Kerr, John Mccallum Mclean
Aberfeldy, Perthshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2017
Geburtsdatum: 12.1960
Beschäftigung: Landlord
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
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