Alle Informationen zu:

Name	Aptes International Limited
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10935780 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	46180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Nguyen, Duc Lam Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Paula Gina, Jonch-Olmez Status: Inaktiv Eintragung: 29.08.2017 Löschung: 09.08.2018 Geburtsdatum: 07.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ysaguirre, Alex Leonardo Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2018 Löschung: 30.07.2021 Geburtsdatum: 01.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

One Ibc Secretarial Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2017 Rolle: Secretary

Ysaguirre, Alex Leonardo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2018 Geburtsdatum: 01.1988 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belize Nationalität: Belizean

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Aptes International Limited

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