Alle Informationen zu:

Name	Onaya Science Limited
Adresse	Flat 3 Norfolk House 16 Elton Road Clevedon BS21 7RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15269839 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	8. November 2023
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Netzband, Nigel Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Geburtsdatum: 07.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ruffell, Simon Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Geburtsdatum: 06.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Tsang, Waifung Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Geburtsdatum: 10.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Netzband, Nigel Dan Clevedon, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Beschäftigung: Psychologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ruffell, Simon Geoffrey David, Dr London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tsang, Waifung, Dr London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Beschäftigung: Psychologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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