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Alle Informationen zu:

Name	Yielders Limited
Adresse	The Old Police Station 82 High Street Golborne Warrington WA3 3DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09757611 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (9)

Quelle: Companies House

GB K K Capital Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09778878 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Karim, Abid Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2017 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Malik, Adnan Shakoor Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2021 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Basit, Abdul Haseeb Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2018 Löschung: 09.08.2021 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jeetun, Keeshandeo Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2021 Löschung: 18.02.2023 Geburtsdatum: 07.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Khaliq, Ikram Mahood Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2021 Löschung: 31.03.2022 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Khan Consulting Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.01.2017 Companies House Nummer: 07263317 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Khan, Irfan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.12.2021 Geburtsdatum: 11.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Uppal, Zeeshan Status: Inaktiv Eintragung: 30.05.2017 Löschung: 16.10.2018 Geburtsdatum: 09.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Karim, Abid Golborne, Warrington, England Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2017 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malik, Adnan Shakoor Golborne, Warrington, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2021 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Uppal, Zeeshan Golborne, Warrington, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British