Alle Informationen zu:

Name	Classic Teddy Enterprises Limited
Adresse	20 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10986759 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	28. September 2017
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juni 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	69109 - Rechtsberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hsieh, Chao-Lin Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2017 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hsieh, Chao-Feng Status: Inaktiv Eintragung: 28.09.2017 Löschung: 18.03.2019 Geburtsdatum: 10.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hsieh, Chao-Han Status: Inaktiv Eintragung: 28.09.2017 Löschung: 18.03.2019 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Hsieh, Chao Lin West Central Dist., Tainan City 700, Taiwan Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2019 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Taiwan Nationalität: Chinese

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