Alle Informationen zu:

Name	JSJ Consultancy Limited
Adresse	6 Redcliff Road Melton Office Village Melton HU14 3RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06154827 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	JSJ Finance Limited Treecourt Ventures Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Jsj Partnership Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06677847 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Blakey, Jeremy Sean Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hunter, Stephen Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

White, James William Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Blakey, Jeremy Sean Melton Office Village, Melton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2007 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hunter, Stephen Melton Office Village, Melton, East Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2007 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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