Alle Informationen zu:

Name	RAW Spreads Consulting Limited
Adresse	33 Barling Road Great Wakering Southend-On-Sea SS3 0QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08274213 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Riddell, Andrew Dunbar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ward, Glen Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Riddell, Andrew Dunbar Great Wakering, Southend-On-Sea, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2012 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ward, Glen Great Wakering, Southend-On-Sea, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2012 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

RAW Spreads Consulting Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)