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Alle Informationen zu:

Name	Swiss Villa Property Management LTD
Adresse	2C Avenue Road London N14 4EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10096433 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Jackson, Annabel Rachel Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jackson, Grant Robert Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kevrekidou, Eirini Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Watkins, Dustin Andrew Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 09.1985 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Watkins, Jihan Marie Ruano Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Aherne, Jamie Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Edit Residential (Southgate) Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2021 Companies House Nummer: 09988938 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jackson, Annabel Rachel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jackson, Grant Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Watkins, Dustin Andrew London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 09.1985 Beschäftigung: Product Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Watkins, Jihan Marie Ruano London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Human Resources Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American