Alle Informationen zu:

Name	Legal Insurance Management Limited
Adresse	1 Hagley Court North The Waterfront Brierley Hill DY5 1XF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06490184 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	OKG Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Amt Intermediaries Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2020 Companies House Nummer: 12352186 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Smith, Barry Colin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Smith, Sarah Louise Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

O'Malley, Francis Brendan The Waterfront, Brierley Hill Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2020 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Williams, Matthew David The Waterfront, Brierley Hill, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2020 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Wedo Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.10.2017 Löschung: 01.09.2021 Companies House Nummer: 11010601 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)