Alle Informationen zu:

Name	Golden Kingdom Partners Limited
Adresse	101 Whitechapel High Street 4th Floor London E1 7RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05407821 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. März 2005
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
Vorherige Namen	School of Economics and LAW LTD London College of Business Management & Information Technology LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Baig, Mohammad Adnan Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2019 Geburtsdatum: 01.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Qureshi, Gulshan Thera Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2017 Löschung: 15.02.2019 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Baig, Mohammad Adnan London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2019 Geburtsdatum: 01.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Baig, Nasreen Adnan 4th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2020 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Qureshi, Toaha Bashir Zulqarnain London Status: Inaktiv Eintragung: 26.03.2009 Löschung: 01.12.2010 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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