Alle Informationen zu:

Name	LO-KY Group LTD
Adresse	4-7 Great Pulteney Street London W1F 9NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11133916 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Rock Ruler LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Zindel, Frank Oliver Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2022 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Donchenko, Volodymyr Status: Inaktiv Eintragung: 04.01.2018 Löschung: 22.08.2022 Geburtsdatum: 12.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Goetze, Martin Status: Inaktiv Eintragung: 22.08.2022 Löschung: 26.06.2023 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Meadows, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 04.01.2018 Löschung: 22.08.2022 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Payne, Christopher Donald London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2022 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Humphreys, Graeme Keith London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 07.11.2022 Löschung: 09.02.2024 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Macedo, Sara Station Way, Crawley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 27.11.2023 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Chief Portfolio Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Ngoar UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2022 Companies House Nummer: 07468437 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

Nkoad LTD Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2018 Löschung: 01.01.2021 Companies House Nummer: 11739409 Art der Kontrolle