| Name |
Team Imports and Exports Limited |
| Adresse |
Office 4
219 Kensington High Street
Kensington
W8 6BD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12533710 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. März 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46210 - Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Karri, Srinivas Naga
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.2020
Geburtsdatum: 12.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gaffur, Shamim Abdul
Kensington, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.12.2020
Geburtsdatum: 01.1973
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indian
Karri, Srinivas Naga
Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.2020
Geburtsdatum: 12.1978
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: India
Nationalität: Indian