Alle Informationen zu:

Name	14-16A Lime Court RTM Company LTD
Adresse	Ground Floor 100 College Road Harrow HA1 1BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14846453 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management 99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Parikh, Sangita Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 11.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Primeview Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Companies House Nummer: 12345678 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Parikh, Sangita Harrow, Greater London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Pharmaceutical Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tankaria, Raj Harrow, Greater London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tankaria, Raj Harrow, Greater London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Rolle: Secretary

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