Alle Informationen zu:

Name	HN3I LTD
Adresse	C/O Michael Filiou Ltd Salisbury House 81 High Street Potters Bar EN6 5AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08382525 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Manni, Antonio Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2017 Geburtsdatum: 11.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

De Bertoldi, Marina Stefania 81 High Street, Potters Bar, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2019 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

Manni, Antonio 81 High Street, Potters Bar, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2014 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Aleph Invest LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2019 Companies House Nummer: 09540595 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB FPR Industrial Corporation LTD Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2017 Löschung: 09.05.2019 Companies House Nummer: 09626528 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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