Alle Informationen zu:

Name	H R Shah Limited
Adresse	61 Hillview Road Hatch End Pinner HA5 4PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05567700 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Khabra, Deepa Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shah, Bhavisha Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shah, Hareshkumar Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 29.12.2016 Geburtsdatum: 06.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Shah, Ilaben Hareshkumar Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2018 Löschung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 01.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Khabra, Deepa Hatch End, Pinner, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Bhavisha Hatch End, Pinner, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2023 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Ilaben Hareshkumar Leicester Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2005 Löschung: 27.10.2023 Rolle: Secretary Nationalität: British

Shah, Ilaben Hareshkumar Stoney Gate, Leicester Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2017 Löschung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

H R Shah Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)