| Name |
Ocean Drops LTD |
| Adresse |
12 Mulberry Place
Pinnell Road
London
SE9 6AR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13073705 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46510 - Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
64203 - Beteiligungsgesellschaften
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
77400 - Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Copyrights)
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Klymenko, Andriy
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.12.2020
Geburtsdatum: 10.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chernyshenko, Serhii
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2024
Beschäftigung: Business Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Ukrainian
Klymenko, Andriy
Kharkiv, Ukraine
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.12.2020
Geburtsdatum: 10.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Ukrainian