Alle Informationen zu:

Name	Joseph International LTD
Adresse	Riverside House Irwell Street Manchester M3 5EN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05359878 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Februar 2005
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2012
Branche (ÖNACE)	31090 - Herstellung von sonstigen Möbeln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Zaman, Noreen Dewsbury, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2005 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Retail Beds Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zaman, Tahir Mahmood Dewsbury Moor, Dewsbury, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2008 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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