Alle Informationen zu:

Name	Ovalbeech Limited
Adresse	Oakcroft 12 Grimwade Avenue Whitgift Foundation Estate Croydon CR0 5DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01909329 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Oakcroft Care Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Companies House Nummer: 10299282 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rahim, Shanavas Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2017 Löschung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shanavas, Rajidha Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2017 Löschung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rahim, Shanavas Whitgift Foundation Estate, Croydon, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2010 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shanavas, Rajidha Whitgift Foundation Estate, Croydon, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2010 Rolle: Secretary

Shanavas, Rajidha Whitgift Foundation Estate, Croydon, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2010 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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