Alle Informationen zu:

Name	Boca U.K. Super Holdings Limited
Adresse	25 Canada Square Level 37 London E14 5LQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08668738 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. August 2013
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Long, Carl Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2017 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

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Albada, Laurens Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.08.2017 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Alesio, Steve Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.08.2017 Geburtsdatum: 04.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Huddart, Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2017 Löschung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Corporation Service Company (uk) Limited, Level 29, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2016 Rolle: Secretary

Paris, Gordon Suite 202, Littleton, Colordao, United States Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2017 Geburtsdatum: 06.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Boca U.K. Intermediate Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.11.2019 Companies House Nummer: 08821235 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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