Alle Informationen zu:

Name	International Wealth Holding LTD
Adresse	Suite G04 1 Quality Court, Chancery Lane London WC2A 1HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14011930 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften 64205 - Beteiligungsgesellschaften 64209 - Beteiligungsgesellschaften 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Finsod Holding Ltd Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2023 Companies House Nummer: 02441852 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ardolino, Luis Gabriel Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2022 Löschung: 20.12.2022 Geburtsdatum: 04.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Bandera, Gianantonio Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2022 Löschung: 16.05.2023 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Bandera, Gianantonio Status: Inaktiv Eintragung: 25.09.2023 Löschung: 20.12.2023 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sodini, Francesco Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2023 Löschung: 20.12.2023 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Sodini, Francesco London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Czech Republic Nationalität: Italian

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