Alle Informationen zu:

Name	NRI Global LAW Services Limited
Adresse	497 High Road Ilford IG1 1TZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15004660 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	69102 - Rechtsberatung
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kumar, Sanjay Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2023 Geburtsdatum: 01.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kumar, Sanjay Panchkula, India Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2023 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Nri Law Chambers Llp, 1217 Sector 4, Panchkula, India, 134112 Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2023 Rolle: Director

Nri Law Chambers Llp Sector 4, Panchkula, India, 134112 Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2023 Löschung: 01.11.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: AAD-3799

Alle Informationen zu:

NRI Global LAW Services Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)