Alle Informationen zu:

Name	Banque Cantonale De Genève LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09931624 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Hsbc Banque (Chine) CO. Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bradford, Daniel London Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2018 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Fournier, Henri London Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Mercier, Ernest London Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

St-Germain, Martin London Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Varga, GyÖrgy London Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: Hungarian

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