Alle Informationen zu:

Name	IGL Holdings Limited
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10270234 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lodha, Suresh Mal Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2016 Geburtsdatum: 07.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Indsur Global Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2017 Löschung: 10.08.2017 Companies House Nummer: U40100mh1994plc080707 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lodha, Indu Sureshmal Grafton Place, London, Greater London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2017 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Lodha, Suresh Mal First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2016 Geburtsdatum: 07.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Lodha, Ankur Sureshmal, Mr. Grafton Place, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2017 Löschung: 13.11.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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Western Thermal Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2017 Companies House Nummer: 01910892 Art der Kontrolle