Alle Informationen zu:

Name	PFH Holdings Limited
Adresse	29-31 Brewery Rd London N7 9QH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11390023 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gorman, Lisa Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

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Chebabo, Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2018 Löschung: 21.01.2019 Geburtsdatum: 04.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Wassall, Glenn Richard Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2018 Löschung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Officers (1)

Quelle: Companies House

Gorman, Lisa London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

The Production Factory London LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2019 Companies House Nummer: 05138666 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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LGA Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2019 Löschung: 01.09.2021 Companies House Nummer: 03795977 Art der Kontrolle

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