| Name |
MD Consultants LTD |
| Adresse |
44 Charles Way
Malvern Link
Worcestershire
WR14 2NB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04382552 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 71122 - Ingenieurbüros
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | MD Concepts LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dunsmore, Michael Robert Buchanan
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1942
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Weet, Dorothy Anne
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 14.02.2019
Geburtsdatum: 01.1952
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dunsmore, Michael Robert Buchanan
Malvern Link, Worcestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2002
Geburtsdatum: 09.1942
Beschäftigung: Chartered Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British