| Name |
Badger LTD |
| Adresse |
Leonard Curtis House Elms Square. Bury New Road
Whitefield
Greater Manchester
M45 7TA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04049681 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Serrano, Helen Joanne
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Serrano, Helen Joanne
Whitefield, Greater Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.08.2000
Geburtsdatum: 03.1965
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Serrano, Helen Joanne
Whitefield, Greater Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.08.2000
Geburtsdatum: 03.1965
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British