Alle Informationen zu:

Name	Silver OAK Enterprises Limited
Adresse	Oakwood Priory Close Chislehurst BR7 5LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04334039 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Goel, Rashmi Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Goel, Rishi Mahendra Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Staples, Shalini Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Goel, Rashmi Chislehurst, Kent Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2002 Geburtsdatum: 09.1953 Beschäftigung: Gp Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goel, Rishi Mahendra Priory Close, Chislehurst, Kent Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2001 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Goel, Shalini Chislehurst, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2021 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Staples, Anthony Edward Robert Chislehurst, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2021 Rolle: Secretary

Staples, Shalini, Dr Chislehurst, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2021 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Whiterock Capital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.05.2017 Löschung: 01.01.2020 Companies House Nummer: 10178448 Art der Kontrolle