| Name |
ООО Новый ВзглядOOO Novyj Vzgljad (transliterierter Name) Novy Vzglyad LLC (übersetzter Name) |
| Adresse |
115230 Москва Город Проезд Хлебозаводский Дом 7Строение 9 Этаж 9 Пом.Xvi Ком.2 Офис 66 115230 Moskva Gorod Proezd Chlebozavodskij Dom 7Stroenie 9 Ètaž 9 Pom.Xvi Kom.2 Ofis 66 (transliterierte Adresse) 115230 Moscow City Passage Khlebozavodsky House 7Building 9 Floor 9 Room Xvi Room 2 Office 66 (übersetzte Adresse) |
|
INN (UID-Nummer) |
|
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
| FB Name |
Общество С Ограниченной Ответственностью "Новый Взгляд"
|
| FB Adresse |
115230, Россия, Москва Г., Муниципальный Округ Нагатино-Садовники Вн.Тер.Г., Хлебозаводский Пр-Д, Д. 7, Стр. 9, Этаж 9, Помещ. Xvi Ком. 2 Офис 66
|
| Firmenbuch-Nummer |
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |