Alle Informationen zu:

Name	Explore123 Limited
Adresse	1st Floor West Davidson House Forbury Square Reading RG1 3EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11113110 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Itkin, Iosif Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2017 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zverev, Alexey Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2017 Geburtsdatum: 07.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Itkin, Iosif Leonidovich Forbury Square, Reading, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2017 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Zverev, Alexey Forbury Square, Reading, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2017 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Vistra Cosec Limited Templeback, 10 Temple Back, Bristol, United Kingdom, BS1 6FL Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2017 Löschung: 17.04.2022 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06412777

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Exactpro Systems Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2018 Companies House Nummer: 09485548 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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