Alle Informationen zu:

Name	F.C.I.B. (Holdings) Limited
Adresse	Hexagon House Grimbald Crag Close Knaresborough HG5 8PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08158508 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Finch, Matthew Peter Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2016 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Finch, Paul Thomas Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2016 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gardner, Vincent Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2016 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Verulam Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2017 Companies House Nummer: 10277006 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Callidus Secretaries Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2017 Rolle: Secretary Nationalität: British

Clarke, Dean Knaresborough, England, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2020 Rolle: Secretary

Lowe, Scott Knaresborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2020 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Group Financial Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Finch Commercial Insurance Brokers LTD Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2016 Löschung: 18.12.2020 Companies House Nummer: 04251300 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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F.C.I.B. (Holdings) Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)