Alle Informationen zu:

Name	AS-Suffa Trust
Adresse	25 Park Lane Aston Birmingham B6 5DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05238222 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mahmood, Arif Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mahmood, Arif Aston, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2014 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mahmood, Tahir Aston, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2014 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shuaib, Muhammad Aston, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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