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Alle Informationen zu:

Name	Twelve ST. Andrew's Road Limited
Adresse	87 Harrow Road Leicester LE3 0JY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03459647 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Herbert, David Alan Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2016 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lejeune, Natalie Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2022 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lovell, Louise Marie Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Baldwin, Helen Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2016 Löschung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Taylor, Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2016 Löschung: 17.02.2017 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Herbert, David Alan Westhill Road, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 31.03.1999 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Department Manager Sports Admi Rolle: Secretary Nationalität: British

Lejeune, Natalie Southsea, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2022 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Physiotherapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lovell, Louise Marie Southsea, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Procurement Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British